Сегодня 10 Декабря 2019 года

Опрос

Кто по вашему виновен в событиях на Украине?

В Лондоне задержали россиянина, который подозревается в отмывании денег

В Лондоне задержали россиянина, который подозревается в отмывании денег

В Лондоне по подозрению в отмывании денег задержали российского брокера Дмитрия Недзвецкого, который работал на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland. Штаб-квартира данной корпорации находится в США, уточняет сайт rusfact.com.

До настоящего момента имя задержанного и компания, где он работал, не назывались. Сообщалось только, что полиция заморозила средства в размере 22 миллиона долларов на пяти торговых счетах.

Следователи выдвигают версию, что отмывание денег прикрывали сразу несколько компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии, Виргинских островах и России. Сотрудники полиции рассказали, что российская ОПГ использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов преступных доходов.

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

Добавил/-а: Андрей Капустин
Дата: 11.05.16 в 17:54:23
Просмотров: 637
Раздел: Криминал / Россия / США

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ