Отечественные СМИ сообщают о том, что прошедшие в питерском офисе банка «Югра» обыски не имеют никакого отношения к деятельности кредитной организации. Имеющаяся у журналистов информация позволяет уверенно заявить о том, что причиной этих обысков стало задержание двух недобросовестных сотрудников по делу об «обналичке». Так, стало известно о том, что 12 июля были задержаны главный бухгалтер петербургской «Югры» 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала. Сообщается, что обыски прошли не только в банковском офисе, но и по их местам их жительства.
Согласно некоторым данным, следователь ГСУ получил постановление на обыск в апреле текущего года
По версии следствия, Лариса Романцова и Сергей Судиловский проводили средства юридических лиц, совершая мнимые сделки. Такие услуги оценивались в 6-8% от подлежащей обналичиванию суммы.