Сегодня 03 Апреля 2020 года

Опрос

Кто по вашему виновен в событиях на Украине?

Бывший руководитель Тольяттихимбанка останется в СИЗО. Ему добавили новое уголовное дело о коррупции

Бывший руководитель Тольяттихимбанка останется в СИЗО. Ему добавили новое уголовное дело о коррупции
По словам старшего следователя Следственного комитета России по особо важным делам, генерал-майора юстиции Михаила Туманова, Мосгорсуд вынес отрицательное решение по апелляции, которую подавал глава Тольяттихимбанка Александр Попов, и продлил время его содержания под арестом до 1 мая этого года.

Как пишет rapsinews.ru, Попову и его «друзьям» - фигурантам «дела «Тольяттиазота» - предъявлено обвинение в создании и участии в преступной группе (часть 3 статьи 210 УК РФ). Также его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

24 января на Александра Попова завели новое уголовное дело «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере» (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ). Также по этому делу обвиняются владелец Тольяттихимбанка и основной акционер ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай и экс-начальник службы безопасности ТОАЗа Олег Антошин. Нарушители закона пытались дать взятку в размере 1,2 миллиона долларов судьям Верховного суда России. По замыслу мошенников, после получения взятки суд должен был отменить решение о взыскании с ТОАЗа недоплаченных налогов.

В октябре 2015 года Попов, как установило следствие, через Тольяттихимбанк обналичил более 1,2 миллиона долларов, открыл банковскую ячейку и разместил там эти средства. Посредникам по передаче взятки было обещано крупное вознаграждение. Однако эти планы Попова и Махлая провалились по независящим он них обстоятельствам.

Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти заочно признал виновными Владимира Махлая, его сына Сергея, бывшего гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских «товарищей» Андреаса Циви и Беата Рупрехта в хищении более 85 миллиардов рублей у ТОАЗа. Известно, что мошенники придумывали и претворяли в жизнь противозаконные схемы кражи экспортной выручки «Тольяттиазота». Они незаконным путем вывели из организации важные производственные активы, что очень негативно сказалось как на самом ТОАЗ, так и на его миноритарных акционерах.

Они продали по заниженной цене всю направленную на экспорт ТОАЗом продукцию за период с 2008 по 2011 год. Покупателем был швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, возглавляемый Рупрехтом. Компания входит в холдинг Ameropa AG Андреаса Циви. Затем швейцарцы продавали эту продукцию по рыночной цене. Разницу участники преступной группы Махлаев – Циви – Рупрехта делили между собой, не заплатив российскому государству никаких налогов с сокрытой прибыли.

Как считают органы следствия, Попов был одной из центральных фигур в этой криминальной схеме, так как управлял в подконтрольном Тольяттихимбанке сетью аффилированных с другими обвиняемыми офшорных компаний, принадлежащим мажоритарным акционерам ТоАЗа, обслуживал их счета, на которые поступали полученные от противозаконной продажи продукции средства, а также обеспечивал, где нужно, дачу взяток.

ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

Добавил/-а: Андрей Капустин
Дата: 23.03.20 в 19:37:18
Просмотров: 277
Раздел: Общество / Россия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ