Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков – Нацкорпбанка и банка «Екатерининский», а также у владикавказского 1Банка. Столичные финансовые учреждения были вовлечены в проведение сомнительных операций, в том числе и транзитных, а также не соблюдали антиотмывочное законодательство.
Финансовое состояние 1Банка создавало угрозу его кредиторам и вкладчикам, отмечает сайт rusfact.com. Все учреждения входили в пятую и шестую сотни по размеру активов. Лицензии московских банков были отозваны в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, они были замечены в проведении транзитных операций.
Владикавказский 1Банк не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность.