Турецкие правоохранительные органы выдали 23 ордера на арест в рамках расследования дела, связанного с мошенничеством на Стамбульском аффинажном заводе (IAR) и компаниях, имеющих с ним отношение. Об этом сообщает издание Türkiye Today со ссылкой на Главное прокуратуру Стамбула.
Под подозрением находятся высокопоставленные руководители завода и связанные с ним организации. Им инкриминируют мошенническое получение государственной поддержки, а также нанесение финансового ущерба бюджету страны.
В отношении подозреваемых выдвинуты обвинения по нескольким законодательным актам Турции. Среди них — нарушение Закона о Центральном банке Турции, Закона о регулировании государственных финансов и управлении государственным долгом, а также Закона о защите стоимости турецкой валюты. Эти нормативы регулируют вопросы денежно-кредитной политики, управление долгами государства и валютные операции.
Стамбульский аффинажный завод, основанный в 1996 году консорциумом турецких банков, является одним из ведущих производителей драгоценных металлов в стране. Основной целью создания предприятия было превращение Турции в важный региональный центр торговли золотом между Европой и Азией.