Крупная холдинговая компания из ОАЭ наняла на должность управляющего гражданина Израиля, учредителя агентства Nymar Consulting & Trading SA Мориса Анисимова, а сейчас его уже разыскивают.
Сначала новый сотрудник продемонстрировал таланты грамотного управленца. Действия начались после поступления на счет компании первой крупной суммы в размере $35,4 млн. Руководителей уверили, что такие средства банк заблокирует, нужно их распределить между счетами. Когда дело было сделано, пошли разговоры о заморозке счетов, а потом Анисимов перестал выходить на связь, пишет «Момент истины»
Выяснилось, что деньги ушли на личные счета. Такие данные были получены в ходе внутреннего расследования. В переводах использовались европейские банки Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank. Журналисты направили запрос в финансовые организации, чтобы выяснить, как такое могло случиться.
В конце прошлого года в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Арестовать удалось только $10 млн на счетах злоумышленника.