7.2 C
Москва
Воскресенье, 19 сентября, 2021

В Лондоне задержали россиянина, который подозревается в отмывании денег

В Лондоне задержали россиянина, который подозревается в отмывании денег

В Лондоне по подозрению в отмывании денег задержали российского брокера Дмитрия Недзвецкого, который работал на лондонское отделение международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland. Штаб-квартира данной корпорации находится в США, уточняет сайт rusfact.com.

До настоящего момента имя задержанного и компания, где он работал, не назывались. Сообщалось только, что полиция заморозила средства в размере 22 миллиона долларов на пяти торговых счетах.

Следователи выдвигают версию, что отмывание денег прикрывали сразу несколько компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии, Виргинских островах и России. Сотрудники полиции рассказали, что российская ОПГ использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов преступных доходов.

Последние записи